Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 19 tháng 04 năm 2018

- Địa điểm: Phòng Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Caravelle Saigon,

    19 – 23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Nội dung

- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị

- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)

- Các tờ trình của Hội đồng quản trị:

o    Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

o    Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017

o    Kế hoạch cổ tức năm 2018

o    Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

o    Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018

o    Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

o    Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty

o    Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao độn

- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (cổ đông pháp nhân). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu), Bản sao CMND/ Thẻ căn cước / Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

5. Tài liệu

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ ngày 09/04/2018.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (Tel: +84 28 3823 3299), fax (Fax: +84 28 3823 3301) hoặc gởi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đến Công ty trước 16g30 ngày 23/04/2018. 

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 có bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/ đề cử đúng theo quy định trong Quy chế bầu cử của Công ty HSC. Hạn chót gởi hồ sơ ứng cử/ đề cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16g30 ngày 13/04/2018.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.  

Trân trọng thông báo.